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A
Investisseur professionnel

Diallo Investments SARL

Représenté par Aboubacar Diallo · Conakry, Guinée 🇬🇳 · membre depuis mars 2024
4Camions financés
$148kCapital investi
28,4%ROI annualisé
$3 937Dividende mai
🛡️
KYC ENHANCED Valide jusqu'au
15 mai 2027
🛡️ KYC & Vérifications
👤 Identité
🏦 Coordonnées bancaires
📋 Historique souscriptions
⚙️ Préférences

🛡️ Statut KYC — ENHANCED

Niveau le plus élevé. Vous pouvez investir jusqu'à $50 000 par souscription et sans plafond annuel cumulé.

✓ VALIDÉ
3 / 3 niveaux complétésValidé le 15 mai 2024 · expire le 15 mai 2027
Niveau 1
BASIC
Plafond souscription : $1 000
Documents : Email + Téléphone
✓ COMPLÉTÉ
Niveau 2
INTERMEDIATE
Plafond souscription : $10 000
Documents : ID + Justif domicile
✓ COMPLÉTÉ
Niveau 3
ENHANCED
Plafond souscription : $50 000
Documents : RCCM + Statuts + RIB
✓ COMPLÉTÉ

📄 Mes documents KYC

🪪
Pièce d'identité du représentant légal CNI guinéenne · n° 234 567 890
Validé le 12/03/2024
Expire le 12/03/2031
✓ VALIDÉ Voir
🏠
Justificatif de domicile Facture EDG (électricité) · < 3 mois
Validé le 15/03/2024
À renouveler 15/03/2027
✓ VALIDÉ Voir
🏢
Extrait RCCM Diallo Investments SARL · RCCM/CKR/318/2022
Validé le 15/03/2024
À renouveler 15/03/2025 (annuel)
✓ VALIDÉ Voir
📑
Statuts à jour SARL · Capital 1 500 000 000 GNF · gérant Aboubacar Diallo
Validé le 18/03/2024
Pas d'expiration
✓ VALIDÉ Voir
🏦
RIB / Coordonnées bancaires BCP · IBAN GN-XX-XXXX...
Validé le 20/03/2024
Pas d'expiration (sauf changement)
✓ VALIDÉ Voir
📋
Déclaration d'origine des fonds Origine des capitaux investis · obligatoire ENHANCED
Validé le 15/05/2024
Pas d'expiration
✓ VALIDÉ Voir
📜
Attestation OHADA à jour Recommandé pour les personnes morales · facultatif
En attente upload
Recommandé pour ENHANCED
⏳ OPTIONNEL Uploader

📊 Vérifications automatiques effectuées

Sanctions internationales (OFAC, UE)✓ Conforme
PEP (politically exposed person)✓ Non PEP
Anti-blanchiment (montant cumul 12 mois)✓ Sous seuil
Pays autorisé (résidence GN)✓ Autorisé
Validation par responsable FEC✓ Rama Sow · 15/05/2024
Score de confiance98 / 100
Dernier examen périodique15/02/2026
Prochain examen prévu15/02/2027

📅 Historique KYC

✓
15/05/2024 Validation niveau ENHANCED Tous les documents validés · plafond porté à $50 000/souscription · valide jusqu'au 15/05/2027
📤
10/05/2024 Upload déclaration origine des fonds Document requis pour passage au niveau ENHANCED
✓
20/03/2024 Validation niveau INTERMEDIATE CNI + justif domicile + RCCM + statuts validés · plafond porté à $10 000
✓
14/03/2024 Validation niveau BASIC Email vérifié · téléphone vérifié OTP · plafond $1 000
🆕
14/03/2024 Création du compte FEC Inscription via fundequipcapital.com · type Personne morale (SARL)

🏢 Personne morale

Raison socialeDiallo Investments SARL
Forme juridiqueSARL
RCCMRCCM/CKR/318/2022
NIF118 567 234 / 089
Capital social1 500 000 000 GNF
Date création14 mars 2022
Activité déclaréeInvestissement participatif transport
Siège socialQuartier Dixinn, Conakry

👤 Représentant légal

Nom completAboubacar Diallo
QualitéGérant unique
Nationalité🇬🇳 Guinéenne
Date de naissance12/08/1978
CNI234 567 890 (valide 2031)
Emaila.diallo@dialloinv.gn
Téléphone / WhatsApp+224 622 11 22 33
AdresseQuartier Dixinn, Conakry
💡
Vérification croisée avec Mine2Prot Cette identité est synchronisée avec votre profil Mine2Prot via l'API REST FEC ↔ Mine2Prot (E5.2). Toute modification est propagée automatiquement aux deux plateformes.
⚠️
Confidentialité bancaire Vos coordonnées bancaires sont chiffrées au repos et ne sont jamais transmises à des tiers (camionneurs, transporteurs, mines). Seul Fund Equip Capital y a accès pour les versements de dividendes.
Compte principal · versements dividendes
BCP — Banque Centrale Populaire 🇬🇳
GN-XX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XX
Titulaire : Diallo Investments SARL BIC · BCPGGNCKXXX

📱 Mobile Money

Orange Money (Guinée)+224 622 11 22 33 ✓
MTN Mobile MoneyNon configuré

💼 Méthode préférée

Choisissez comment vous souhaitez recevoir vos dividendes mensuels :

🏦 Virement bancaire BCP
Délai 24-48h
✓ ACTIF
📱 Orange Money
Délai instantané · plafond $2000

📋 Historique de mes souscriptions FEC

Date Cagnotte Camion Capital Part % Mode Statut
14/03/2024FEC-CAMP-2024-001AB-123-CD Volvo FMX$62 000100%% revenu 60%ACTIF
22/06/2024FEC-CAMP-2024-014GH-012-IJ Iveco Stralis$26 00050%Rente fixeACTIF
05/11/2024FEC-CAMP-2024-042MN-789-OP Mercedes Actros$42 00065%Rente fixeACTIF
08/02/2025FEC-CAMP-2025-008EF-456-GH Mercedes Actros$18 00030%% revenu 50%ACTIF
TOTAL · 4 souscriptions actives $148 000

📨 Notifications

Dividende versé📧 Email · 📱 SMS
Nouvelle cagnotte ouverte📧 Email
Cagnotte clôturée à 90 %📧 Email · 📱 SMS
Rapport mensuel📧 Email (1er du mois)
Panne sur un de mes camions📱 SMS instantané
Marketing FECDésactivé

🌍 Langue & devise

Langue d'affichage🇫🇷 Français
Fuseau horaireGMT+0 (Conakry)
Devise affichée$ USD (par défaut)
Devise versements$ USD → GNF (taux jour)
Format chiffres1 000,00 (français)

🔐 Sécurité

Mot de passeModifié il y a 4 mois
Authentification à 2 facteurs (2FA)✓ Active · SMS
Sessions actives2 (Conakry, Dakar)
Dernière connexion12/05/2026 · 14:23

⚠️ Zone sensible

Clôturer mon compte FEC

Vos contrats d'investissement actifs continueront jusqu'à leur terme. Aucune nouvelle souscription possible après clôture. Délai irrévocable de 30 jours.